La verificación de identidad y los controles de AML se aplican para confirmar al titular de la cuenta, prevenir el fraude y combatir el delito financiero. Estas medidas refuerzan la protección de la cuenta y el cumplimiento de requisitos regulatorios en España.

• Juego limpio y condiciones equitativas.
• Seguridad del usuario y protección frente a actividad sospechosa.
• Transparencia en los procesos y en la presentación de documentos.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.
• Medidas de seguridad adaptadas al nivel de riesgo.
• Apoyo al juego responsable.

Toda nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes del uso pleno de los servicios. Puede requerirse el envío de documentos para confirmar datos personales y métodos de pago.

• Documento oficial de identidad con fotografía y vigencia.
• Comprobante de domicilio reciente a nombre del titular de la cuenta.
• Confirmación de titularidad del instrumento de pago utilizado.
• Verificación adicional (p. ej., biometría o información sobre origen de fondos) cuando el riesgo lo exija.

Se mantienen controles para impedir el blanqueo de capitales y cualquier actividad ilegal. El monitoreo de transacciones y reglas automatizadas permiten detectar y gestionar actividad sospechosa.

• Seguimiento continuo de transacciones y patrones de actividad.
• Reglas automáticas de detección y alertas basadas en riesgo.
• Debida diligencia reforzada en eventos y perfiles de mayor riesgo.
• Revisión de operaciones grandes o inusuales y análisis de origen de fondos.
• Evaluación y puntuación de riesgo del cliente de forma periódica.
• Contraste con listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Cumplimiento de obligaciones de reporte ante el SEPBLAC cuando proceda.

Se limitan conductas que comprometan la verificación de identidad o la integridad del sistema. Estas restricciones favorecen la transparencia y la seguridad del usuario.

• Crear múltiples cuentas o usar identidades de terceros.
• Presentar documentos falsificados, alterados o sustraídos.
• Intentos de blanqueo o canalización de fondos ilícitos.
• Manipular el sistema o utilizar herramientas para eludir controles.
• Compartir, prestar o vender el acceso a la cuenta.
• Utilizar instrumentos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta.
• Suplantar o falsear identidad durante la verificación.

La vulneración de esta política o la detección de señales de riesgo conlleva medidas de control proporcionales. Las acciones se aplican conforme a la normativa española y a las licencias vigentes.

Las posibles medidas incluyen suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelación o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o de ganancias, comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

Cada persona usuaria debe facilitar datos personales veraces y actualizados y completar la verificación en los plazos indicados. Es obligatorio responder a solicitudes de información y a la presentación de documentos adicionales cuando lo exijan los requisitos regulatorios. Solo pueden emplearse métodos de pago cuya titularidad corresponda al titular de la cuenta. Ante cualquier actividad sospechosa detectada, se debe informar de inmediato y colaborar en las verificaciones necesarias. Mantener credenciales seguras forma parte de la protección de la cuenta y del juego responsable.

La plataforma promueve el juego limpio y la transparencia para proteger a las personas usuarias y mantener un entorno seguro. Estas prácticas se integran en las medidas de seguridad y en el cumplimiento normativo continuo.

• Alineación con estándares de KYC/AML y requisitos regulatorios.
• Confidencialidad y protección de los datos personales conforme al RGPD y la LOPDGDD.
• Monitoreo continuo para detectar actividad sospechosa y riesgos emergentes.
• Prevención de manipulaciones, fraude y conductas desleales.
• Soporte a la persona usuaria en materia de seguridad y juego responsable.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y la persona usuaria.
• Igualdad de condiciones y trato para todas las cuentas.